PAYCO'ya Yönelik İkinci Dalga Operasyonu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturma doğrultusunda, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. hakkında ikinci aşama operasyon gerçekleştirildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Yasa Dışı Faaliyetler ve Mal Varlığına El Koyma
Operasyon sonucunda, 620 milyon TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu. Bu kapsamda 29 konut, 3 işyeri, 14 araç, 32 tarla ve arsa bulundu. Soruşturma, yasadışı bahis ve suç gelirlerinin aklanması iddiaları üzerine başlatıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın raporları, suç gelirlerinin elektronik para kuruluşları üzerinden sistematik bir şekilde finansal sisteme sokulduğunu ortaya koydu.
Örgütlü Yapılanma ve Gözaltılar
Şirket bünyesindeki faaliyetlerin, bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından yürütüldüğü tespit edildi. Soruşturma sürecinde, bir örgüt lideri, üç yönetici ve yedi örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapının varlığı saptandı. Önceki operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yeni Deliller ve İkinci Aşama Operasyonlar
İkinci aşama operasyon, yazılım mühendisleri ve proje yöneticilerinin yasadışı faaliyetlerdeki rolleri üzerine kuruldu. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin finansal ve dijital delillerinin temin edilmesi amacıyla arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri’ne 2. dalga operasyon: 28 gözaltı
