İstanbul Merkezli Suç Gelirleri Aklama Operasyonu
İstanbul'da gerçekleşen kapsamlı bir operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı gelirleri aklayan 62 şüpheli yakalandı. Emniyet güçleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma neticesinde geniş bir uygulama gerçekleştirdi.
Yakalama ve Soruşturma Süreci
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, tefecilik ve çeşitli kanunlara muhalefet suçları kapsamında soruşturma başlattı. Bu kapsamda, toplamda 85 şüpheli için gözaltı kararı alındı ve 62'si İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalandı.
Şüphelilerin Faaliyetleri
Yapılan araştırmalara göre, şüphelilerin Aksaray ve Laleli bölgelerinde kurdukları işletmeler aracılığıyla tekstil, kuyumculuk, kargoculuk gibi sektörlerde faaliyet gösterdikleri belirlendi. Bu işletmeler, tefecilik faaliyetleri için kullanıldığı tespit edildi.
Ele Geçirilen Varlıklar
Şüphelilere ait birçok lüks saat, ziynet eşyası ve nakit paralar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'nde sergilendi. Operasyon kapsamında ayrıca dijital materyallere ve suçtan kaynaklandığı düşünülen mal varlıklarına el konuldu.
Finansal İşlemlerin İncelenmesi
Soruşturmanın başlangıcı, 2022 yılında bir ihbar üzerine çevrildi ve ardından şüpheli mali işlemler ilişkilendirilen kişilerle bağlantılı analizler yapıldı. 2022-2024 yılları arasında 21 firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden 47,5 milyar lira işlem hacmi tespit edildi. Bu işlemlerin %99,99'u yabancı kartlar ile gerçekleştirilmiş ve çoğu, aynı gün benzer tutarlarla yapılmış.
Bu operasyon, İstanbul'daki yasa dışı finansal faaliyetlere karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olarak kaydedildi.
Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
Suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla elde edilen gelirlerin aklandığı ve yüksek hacimli şüpheli finansal işlemler yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 62 şüphelinin işlemleri sürüyor. Şüphelilere yönelik aramalarda ele geçirilen ziynet eşyası, lüks saatler ve paralar İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.
