Tunceli’de Dolandırıcılık Ağı Çözüldü
Tunceli’de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, "sahte gönül ilişkileri" aracılığıyla milyonlarca lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilen bir evli çift yakalandı.
Şüphelilerin Yöntemi
Evli ve iki çocuk babası olduğu belirtilen S.G. (32) ile eşi İ.G. (31), kendilerini farklı isimlerle kamu personeli gibi tanıtarak mağdurlarla irtibata geçti. Çiftin, evli olduklarını gizleyerek farklı senaryolarla mağdurlarla sahte gönül ilişkileri kurduğu belirlendi.
Jandarmanın İstihbarat Çalışmaları
Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, bu dolandırıcılık olayını araştırmak için teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Ayrıca, dijital inceleme ve mali analiz yapıldı. İncelemeler sonunda, şüphelilerin mağdurlardan elde ettikleri paraların İ.G. tarafından S.G.'nin banka hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Kripto Para ile Aklama Yöntemi
Kamuoyunda büyük yankı uyandıran bu dolandırıcılık olayıyla ilgili olarak MASAK tarafından yapılan araştırmalar, S.G.'nin hesabına gelen paraların kripto para piyasası aracılığıyla aklandığını ve farklı hesaplara yönlendirildiğini ortaya koydu. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Yakalama ve Tutuklama Süreci
Delillerin tamamlanmasının ardından, JASAT ve KOM Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Tunceli’deki şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İ.G. ve S.G. gözaltına alındı. Gerçekleştirilen aramalarda, 8 cep telefonu, 1 laptop, 1 tablet ve 4 SIM karta el konuldu.
Adli Süreç
Şüpheliler, "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçlarından adli makamlara sevk edildi. İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.G. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
TUNCELİ'DE "SAHTE GÖNÜL İLİŞKİLERİ" KURARAK MİLYONLARCA LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPTIĞI BELİRLENEN EVLİ ÇİFT, JANDARMA EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.
